Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah di Indonesia : perbandingan dengan know your customer principles di Amerika Serikat

Universitas Indonesia, 2003

S24649

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Immanuel P. Widjaja

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh PT Prudential Life Assurance sebagai pengelola asuransi unit link = The application of know your customer principle by PT Prudential Life Assurance as the manager of unit Link Assurance

" Perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu masyarakat dalam mengurangi risiko kerugian. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah Unit Link, yang mengkombinasikan antara produk asuransi dengan investasi. Seiring dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian uang, perusahaan asuransi dapat dijadikan salah satu sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan asuransi dijadikan sasaran tindak pidana pencucian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44266

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christina Pratiwi

Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank

" ABSTRAK
Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Seiring dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian yang memiliki jaringan internasional dan lintas batas negara, perusahaan pembiayaan dapat dijadikan salah ... "

2012

T30643

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dewi Anggraeni Pujianti

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang = Application of know your customer principles in preventing money laundering

" Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau counter-party. Pada UU No.8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29238

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Andyan Pradipa

Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan financial technology penyelenggara jasa sistem pembayaran dan perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan India = Know your customer principle for financial technology company on payment system provider and comparation of its Regulation between Indonesia and India

" ABSTRAK
Financial Technology Fintech merupakan sebuah fenomena yang baru berkembang satu dekade terakhir, yang menggabungkan antara penyediaan jasa keuangan dan kemajuan teknologi.. Penggunaan teknologi digital pada kegiatan usaha Fintech dinilai merupakan solusi yang efisien dari permasalahan lembaga keuangan formal, namun penggunaan teknologi digital pada setiap tahap pelaksanaan jasa keuangan tidak selamanya sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbeda hal nya dengan India yang berkat kemajuan teknologinya telah berhasil ... "

2017

S69525

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anita

Pengaturan prinsip know your customer oleh bank dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah : studi UMKM pakaian jadi di Pasar Tanah Abang = Rules on know your customer principles by banks in financing micro small and medium enterprises : studies of garment MSME in Tanah Abang Market

" Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang diharapkan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, masih menghadapi berbagai masalah terutama masalah permodalan. Tesis ini membahas pengaturan prinsip KYC oleh bank terhadap UMKM, dan bagaimana mekanisme pemberian kredit kepada UMKM serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM Pakaian Jadi di Pasar Tanah Abang dalam memperoleh pembiayaan dari bank. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan prinsip KYC dilaksanakan dengan ketat oleh bank ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42314

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Herzen Suryo Pramudityo

Tinjauan hukum terhadap prinsip mengenal nasabah oleh bank sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

" Tesis ini membahas mengenai pengaturan dan peranan prinsip know your customer dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peran-peran Prinsip Know Your Customer dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Know Your Customer merupakan unsur penunjang utama pengumpulan data nasabah guna penerapan pendekatan follow the money dalam melaksanakan fmancial investigation. Sehingga dengan adanya ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37323

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tasha Iguna Pratiwi

Penerapan prinsip mengenal nasabah bagi manajer investasi yang menjual Reksa Dana melalui agen penjual efek Reksa Dana dalam suatu akta notariil berupa kontrak investasi kolektif = The implementation of know your customer principle for investment manager thet distribute its mutual fund through selling agents into the collective investment contract

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasar modal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrak investasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalah Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual ... "

2012

T30765

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Larasati Dalimi

Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Digital Di Indonesia (Studi PT Bank X) = Analysis of Customer Due Diligence Principles for Digital Banks in Indonesia (Study on PT Bank X)

" Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis juga memengaruhi pada sektor perbankan, sehingga kini hadir Bank Digital yang seluruh kegiatannya dapat dilakukan secara online tanpa harus mendatangi bank. Bank Digital juga memiliki kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai kepatuhannya terhadap program APU/PPT. Oleh karena itu, Skripsi ini akan membahas bagaimana Bank Digital di Indonesia menyelenggarakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rumusan masalah dari penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ruth Maria Kezia

Implementasi Prinsip Electronic-Know Your Customer (e-KYC) Berdasarkan POJK No.23/POJK.01/2019 terhadap Layanan Digital Banking di Indonesia (Studi Kasus: Bank MNC Internasional Tbk.) = The Implementation of Electronic-Know Your Customer Principles based on POJK No.23/POJK.01/2019 through Digital Banking Services in Indonesia (Case Study : MNC International Bank)

" Semakin berkembangnya kecanggihan dan kemajuan teknologi terutama pada Masa Pandemic Covid-19 seperti sekarang ini, telah mendorong hampir di seluruh belahan dunia menerapkan aturan baru terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara Elektronik atau electronic-Know Your Customer (e-KYC), mulai dari Layanan Perbankan Digital (Digital Bank), Perusahaan Financial Technology, Perusahaan Asuransi, dan sebagainya sudah mulai beralih dari yang semula prinsip KYC menjadi menggunakan e-KYC. Salah satu contoh Bank Digital yang telah menerapkan prinsip e-KYC adalah Aplikasi Motion Banking ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian