Tinjauan hukum atas sinkronisasi undang-undang perbankan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan masalah rahasia bank

Undang-Undang tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang dan tidak pidana lainnya yang terkait

Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang