Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang

Penerapan prinsip mengenal nasabah pada praktek perbankan suatu antisipasi terhadap pencucian uang

Pencucian uang dan kejahatan perbankan

Pendekatan anti pencucian uang sebagai strategi pemberantasan kejahatan (tinjauan atas putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia) = Anti money laundering approach as eradication strategy of crime study on money laundering court decision in Indonesia / Refki Saputra

Peranan perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang :Studi kasus PT bank Negara Indonesia (persero) tbk