Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang

Penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Peranan perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang :Studi kasus PT bank Negara Indonesia (persero) tbk

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang

Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.