Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 154 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Desita Sari
Tindak pidana pencucian uang/kewaiban penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sehubungan dengan transaksi keuangan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi
2005
T37581
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mencegah kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia melalui profesi notaris dan PPAT
Universitas Indonesia, 2005
T37586
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.
Universitas Indonesia, 2006
S23573
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Said Imran
Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S23541
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-Undang RI. No. 15 Th. 2002 dan Undang-Undang RI. Nomor 25 Th. 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Jakarta: Fokusmedia, 2003
345.023 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Tommy H.
Tinjauan yuridis praktek pencucian uang dalam industri perbankan
" Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19145
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nainggolan, Suwondo
Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi bisnis non keuangan dan profesional dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia / Suwondo Nainggolan
" Bisnis Non Keuangan dan Profesioanl merupakan area dimana para pelaku pencuci uang melakukan akitivitas dalam pencucian uang.Bisnis non keuangan dan profesional menjadi pilihan karena merupakan suatu hal yang lumrah karena bisnis non keuangan dan profesional sangat hadir dalam hampir seluruh kehidupan masyarakat dan tidak harus pelaku kejahatan.Pemilihan Bisnis Non Keuangan dan Profesional dalam membantu pencucian uang lebih kepada kesempatan yang dipikirkan oleh para pelaku tersebut.Pada kenyataanya pelaku pencucian uang dapat memilih hanya sebagai konsumen atau pemilik bisnis non keuangan dan profesional. Pencuci Uang selalu mencari teknik ... "
[, ], 2006
T36833
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annissa Kusuma Hasari
Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Harmonization of Money Laundering Investigation in Criminal Justice System at Indonesia
" Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Selain itu apabila penyidik (selain Polri) menemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, namun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26107
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Okta Sesia
Analisis hukum penyalahgunaan letter of credit untuk melakukan pencucian uang (Money Laundering) (Studi kasus: Putusan Nomor: 1982/PID.B/2004/PN.Jak.Sel)
" Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collor crime, hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan politik, subjek atau pelaku tindak pidana individu sebagai manusia dan juga dapat sebuah korporasi yang berbentuk organitation crimes dengan lalu lintas batas wilayah Negara atau ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27936
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Ali Imron
Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan = Implementation of law on 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the criminal act of money laundring in banking system
" Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Pengesahan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29961
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>