Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dunia perbankan di Indonesia

" Sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan kepercayaan masyarakat, posisi perbankan sangatlah penting dalam suatu sistem perekonomian. Adanya sanksi FATF kepada Indonesia sangatlah merugikan. Bank merupakan lembaga yang rentan terhadap money laundering atau Pencucian uang, dimana tidak ada sistem serta peraturan yang memproteksi Bank dari tindak Pencucian Uang. Sebagai Bank sentral, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang diubah kemudian dalam PBI No. 3/23/PBI/2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003. Dari latar belakang masalah tersebut timbul pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ... "

Universitas Indonesia, 2005

S24460

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alita Dewi Anggraini

Analisa yuridis penegakan hukum oleh PPATK dalam tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bank Global, Tbk (Study Kasus PT. Bank Global, Tbk)

" Semakin memburuknya kondisi perbankan di Indonesia selain diakibatkan oleh krisis moneter, juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia di sektor perbankan yang melakukan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau group usahanya dan para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya karena mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank. Oleh karenanya, perbankan merupakan sarana yang paling dominan digunakan dalam pencucian uang. Sejalan dengan ... "

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2005

S24367

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis peranan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang (analisis tugas dan fungsi pt. Kustodian sentral efek Indonesia/ Pt. KSEI)

Universitas Indonesia, 2005

S24374

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gideon Justinus

Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa

" Negara-negara di dunia internasional memberikan perhatian yang besar terhadap tindak kejahatan pencucian uang karena begitu besarnya dampak yang timbul apabila jenis kejahatan keuangan ini dibiarkan tanpa pengawasan. Sekarang ini banyak pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih pada sektor non perbankan dalam melakukan pencucian uangnya. Hal ini terutama sejak pemerintah mulai memperketat sistem pengawasan perbankan, sehingga membuat para pelaku praktik pencucian ini beralih ke lembaga keuangan nonbank (LKNB). Yang paling mudah dan sederhana untuk melakukan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22538

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang

Universitas Indonesia, 2005

S23811

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yudhoutomo Dharmojo

Implementasi prinsip mengenal nasabah pada pasar modal dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang

" Industri pasar modal di Indonesia diindikasikan telah digunakan sebagai sarana pencucian uang. Hal ini dikarenakan aliran dana di industri pasar modal sangat besar jumlahnya, selain itu pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan yang likuid sifatnya dengan begitu dana-dana ilegal bisa disamarkan apabila telah masuk kedalam sistem industri pasar modal. Pencucian uang bukanlah kejahatan pada satu sektor tertentu saja, melainkan sudah lintas sektor, bahkan bersifat global dan melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. Berbagai upaya internasional dilakukan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S23847

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis terhadap peranan bank kustodian dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal

Universitas Indonesia, 2005

S24340

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis peranan Bapepam dalam upaya pencegahan money laundering di pasar modal Indonesia

" BAPEPAM di dalam Pasar Modal diberikan kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif yaitu dalam bentuk peraturan, pedoman, bimbingan, dan arahan, ataupun dalam bentuk represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Dengan berekembangnya era globalisasi sekarang ini menimbulkan suatu kejahatan baru yang sering disebut sebagai kejahatan pencucian uang (money laundering), kejahatan pencucian uang ini pada umumnya menggunakan jasa keuangan baik perbankan maupun non perbankan seperti di ... "

[Universitas Indonesia, ], 2004

S23759

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sinambela, Naomi W. V.

Prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sebagai upaya pencegahaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di pasar modal (dalam PT. BNI securites.Tbk)

2011

S25122

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Praktek money laundering dengan mempergunakan sarana perbankan ditinjau dari aspek hukum

Universitas Indonesia, 2000

S23705

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian